Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает: «Казахстан и Швейцария расширяют сотрудничество по противодействию отмыванию преступных доходов и борьбе с экономическими преступлениями. В Берне делегация Агентства по финансовому мониторингу провела серию рабочих встреч, направленных на укрепление партнерства с ключевыми швейцарскими правоохранительными и уполномоченными органами — Федеральной прокуратурой и полицией, а также Управлением по отчетности в области борьбы с отмыванием денег (MROS). На встрече с прокуратурой Швейцарии обсуждены вопросы оказания правовой помощи по поиску преступных активов и применению в отношении них расширенной конфискации. По итогам переговоров между Агентством по финансовому мониторингу и Управлением по отчетности в области борьбы с отмыванием денег подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего взаимодействия между финансовыми разведками стран, а также расширение сотрудничества в сфере обмена информацией о подозрительных операциях, в том числе с использованием виртуальных активов. Казахстанская сторона выразила уверенность, что подписание документа станет важным шагом к укреплению партнерства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Евразия24 комментирует:
Ну что ж, прятать преступные деньги и себя в Швейцарии казахстанцам становится все сложнее. В ноябре 2024 года между государствами был подписан Меморандум о взаимной правовой помощи в уголовных делах и сотрудничестве по возврату активов. И поскольку с 2017 года Швейцария, присоединившись к новым стандартам ОЭСР по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, автоматически передает данные о счетах иностранцев в их родные страны для налоговых целей, дополнительные договоренности финансовых разведок Казахстана и Швейцарии значительно увеличивают шансы возврата преступных активов в страну.
