Atameken Business сообщает: «АРРФР выявило нарушения в трансграничных операциях банков. По словам главы АРРФР Мадины Абылкасымовой, проверка БВУ еще продолжается. Часть банков уже прошла через процедуру, и, как отметила Абылкасымова, по итогам проверки были выявлены нарушения в трансграничных переводах. По ним приняты меры надзорного реагирования. Названия финансовых институтов и другая информация не раскрывается. Проверка банков начата по переводу 7 трлн тенге через один из казахстанских банков за границу».
Евразия24 комментирует:
Эксперты уже давали разные предположения, как такое возможно, чтобы незаметно для финансовых регуляторов один банк провернул схему с переводом аж 7 трлн тенге за границу. Во-первых, деньги могли уходить не одним платежом, а сотнями тысяч транзакций через аффилированные компании. Во-вторых, могло быть злоупотребление торговым финансированием – когда деньги уходят как предоплата за товар, поставка которого ожидается только через год или по завышенной стоимости. В-третьих, могли использоваться запутанные цепочки через иностранные банки-корреспонденты, где конечный бенефициар скрыт за несколькими офшорными прокладками. Но когда президент заявил о факте перевода за границу одним банком аж 7 трлн тенге, крупнейшие БВУ Казахстана тут же открестились от причастности к этой истории. В целом банковским система стран ЕАЭС работать на территории Союза без нарушений практически невозможно. С одной стороны, на территории «евразийства» упрощаются расчеты, а другой на финансистов давят жесткие санкционные ограничения и требования FATF. Наконец, в последние 3 года санкционные списки обновляются быстрее, чем банковские IT-системы. Так что любой банк в ЕАЭС, проводящий трансграничный платеж, рискует «зацепить» подсанкционное лицо, даже если на момент отправки оно было «чистым». Ждем от АРРФР окончания разбирательства.
