Астана. 27 июля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финмониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, который доложил об итогах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, сообщила пресс-служба главы государства.
«Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Кроме того, ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
Элиманов также сообщил, что впервые в странах СНГ выявлена деятельность лиц, использовавших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного получения персональных данных.
По его информации, в рамках мониторинга бюджетных расходов предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге, выявлены риски хищения государственных средств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из Фонда социального медицинского страхования.
В рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан. Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга Казахстан улучшил рейтинг по четырем ключевым рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.
