Астана. 16 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХТАН — Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил ранее принятый мажилисом закон «О ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
Политическая реформа на фоне растущих тарифов и «цен на всё»
Статус и положение парламентской оппозиции в однопалатном Курултае Республики Казахстан
Депутата маслихата оштрафовали за курение на заседании
Инцидент случился в Карагандинской области. Председатель Осакаровского районного маслихата Канат Саккулаков закурил в рабочем кабинете во время онлайн-заседания. Видео запись кто-то выложил в Сеть, и "курящий депутат привлек внимание не только рядовых пользователей, но и полиции".
ЕЭК уличила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
Расскажем более понятно, что же произошло, и почему это важно для стран евразийства. Речь идет о сертификатах и декларациях соответствия – документах, подтверждающих соответствие товаров обязательным требованиям безопасности и качества.
Китай усилил миграционный контроль
Ничего, из ряд вон выходящего, на самом деле, Китай не придумал. Страна пошла на популярный сейчас в мире тренд – внимательнее следить за тем, кто именно пересекает его границу и зачем.