Астана. 16 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХТАН — Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил ранее принятый мажилисом закон «О ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
Спасти рядового голубя
Алматинский водитель автобуса спас птицу мира – не редкую и не всеми алматинцами любимую, но все же спас. Урок для пассажиров – любая жизнь дороже минуты, потраченной на ее спасение.
Можешь не стоять — стрелять буду!
Изменения в функционале Службы госохраны Казахстана (СГО) – теперь она не связана общими требованиями закона о предупреждении перед применением оружия в режиме контртеррористической операции.
Закон об амнистии принят парламентом
Очередной амнистией казахстанцев уже не удивить – за годы независимости их было аж 10. Но нынешняя примечательна тем, что вместе с уголовной будет проведена первая административная амнистия такого масштаба.
BRICS PAY: будущее международных платежей?
Создание платежной системы БРИКС Пэй (BRICS Pay) - многомерный ответ на структурные изменения в архитектуре глобальных финансовых отношений, обусловленные усилением санкционного давления, фрагментацией международных платежных инфраструктур и стремлением стран «Глобального Юга» к обеспечению финансового суверенитета. В условиях, когда традиционные механизмы трансграничных расчетов, контролируемые западными юрисдикциями (Visa, MasterCard, Eurocard), используются как инструмент геополитического принуждения, инициатива по формированию альтернативной платежной экосистемы приобретает стратегическое значение не только для экономической безопасности государств-участников, но и для формирования новой модели многополярного мироустройства.