Астана. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду принял закон «О ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы, говорится в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджету.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, отмечается в заключении.
«Центр будет представлять собой защищенную информационную систему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ», — сообщил заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, представляя документ депутатам.
Он добавил, что важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Закон направляется на рассмотрение в сенат.
Мажилис Казахстана одобрил соглашение о создании центра по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
Структуры Истории и прогноз исторических событий
Структурное строение само по себе не раскрывает содержания Истории, так как это всего лишь внешний каркас, удерживающий отдельные События в рамках единой конструкции и часто не раскрывающий механизма его действия. Для этого необходимо еще знать процессы, протекающие как внутри систем и структурных элементов, так и объединяющие эти системы с внешним миром.Учет структурного строения и функциональность Истории создают обоснованные предпосылки для прогнозирования будущих исторических событий.
Не имиджа ради, помощи для
Казахстан помогает Афганистану с вниманием и системностью, начиная с 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения между странами. Помощь оказывается самая разная.
Центральная Азия и собственный голос
«Тучные» - благодатные для «вывозной» экономики, а заодно и для иностранных консультантов годы прошли, но ностальгия – осталась. Вот этой-то ностальгией и веет со страниц «Эксклюзива».
В связи с зарплатными условиями
На фоне повсеместного падения уровня реальных доходов граждан в стране мы надеялись на то, что хотя бы квазигоссектор компенсирует своим работникам явно подорожавшую жизнь. Но - нет.