Астана. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Председатель агентства Казахстана по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о борьбе с отмыванием доходов, сообщила пресс-служба главы государства.
В частности, агентство изобличило фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн долларов.
Также глава агентства проинформировал президента, что ведомство завершило расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ, в том числе три транснациональные.
Кроме того, Агентство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Официальный курс на 9 сентября — 535,13 тенге/$1.
Криптосервисы, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества, ликвидированы в Казахстане
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
Долг большой, риски – умеренные
Сумма внешнего долга Казахстана в размере 182,8 млрд долларов выглядит огромной, но это не означает, что каждый казахстанец должен кому-то по умолчанию 8,8 тысячи долларов.
Киберпреступность набирает обороты
Развитие генеративного ИИ, дипфейков, массовых утечек данных и трансграничных мошеннических сетей делает интернет-мошенничество все более доступным и масштабным бизнесом для преступников.
Станет ли Северный Катпар «казахгейтом» для Трампа?
Раскручивание сюжета с приобретением американскими инвесторами 70% доли в казахстанском проекте по добыче вольфрама подозрительно точно совпадает со сроками промежуточных выборов в Конгресс. Участие сыновей президента США в качестве так называемых «пассивных инвесторов» проекта потенциально позволяет политическим противникам Дональда Трампа говорить о коррупционной составляющей.
Кто плодит беспризорных животных?
Коллеги из Vlast.kz рассказали душераздирающую историю из Алматинской области, где у частного приюта для бродячих собак отбирают землю. "Это значит, что при перевозке часть животных погибнет, а часть окажется на улице – без еды, воды или ветеринарной помощи", - цитирует СМИ владелицу приюта Евгению Мамаеву.