Астана. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Председатель агентства Казахстана по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о борьбе с отмыванием доходов, сообщила пресс-служба главы государства.
В частности, агентство изобличило фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн долларов.
Также глава агентства проинформировал президента, что ведомство завершило расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ, в том числе три транснациональные.
Кроме того, Агентство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Официальный курс на 9 сентября — 535,13 тенге/$1.
Криптосервисы, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества, ликвидированы в Казахстане
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
Визит президента Ирана в Астану: “Результаты переговоров станут заметны уже скоро”
Во время визита делегации Ирана в Астану Президент Масуд Пезешкиан преподнес в дар президенту Казахстана копии редких рукописей XVIII века, в которых отражена история и культура Казахского ханства. В документе из 27 копий содержится анализ социально-экономического положения Казахского ханства, его отношений с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, а также действий Российской империи в отношении казахских ханств. Кроме того, речь идет о разведке месторождений и добыче угля, железа, меди, свинца и бирюзы в Казахской степи.
В энергетику Казахстана заходит китайский инвестор
Eсловия, при которых китайский производитель зайдет в казахстанскую энергетику, очень беспокоят. Формат ГЧП и тарифных механизмов – это, скорее всего, про повышение тарифов для конечных потребителей.
Лучше меньше да лучше
Решение государства навести порядок в дошкольном образовании было предсказуемым, учитывая, что из-за нехватки мест в государственных детсадах в регионах как грибы выросли сомнительные частные учреждения.