Астана. 28 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХТАН — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Казахстан присоединился к международному центру оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
«Черный» кредитор угодил в тюрьму
В Костанае осудили предприимчивого дельца, превратившего чужую нищету в способ личного обогащения. Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты – до 120 % годовых.
Алматы и Астана в рейтинге городов для студентов
В обновленном списке 150 самых удобных и комфортных для студентов городов мира оказались сразу два казахстанских города – Алматы и Астана, что становится конкурентным преимуществом в борьбе за талантливую молодежь со всей Центральной Азии.
Атаки дронов на экономику Казахстана
Удары по КТК наносят прямой ущерб национальным экономическим интересам Казахстана, вообще-то не являющегося стороной вооруженного конфликта. Примечательно, что и МИД, и Минэнерго заняли довольно жесткую для отечественной дипломатии позицию.
Сценарий выборов в Курултай: ключевая ошибка
Агитационная кампания в рамках выборов в Курултай перешагивает через символический экватор. Однако никаких по-настоящему новых политтехнологических решений партии избирателям пока не продемонстрировали. Складывается ощущение, что политсоветы партий рассчитывают лишь на поддержку административного ресурса.