Агентство по финмониторингу РК сообщает: «В Алматы состоялся Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на тему «Риски и угрозы будущего». В Форуме приняли участие представители финансовых разведок, правоохранительных и уполномоченных органов из 10 стран, а также 7 международных организаций. В числе ключевых тем — применение искусственного интеллекта и иных технологий в работе финансовых разведок для выявления подозрительных транзакций, анализа больших данных и повышения эффективности финансового мониторинга. Рассмотрены трансграничные способы легализации преступных доходов, типологии и уязвимости дропперских схем и практики установления их организаторов. Отдельный блок посвящен современным механизмам финансовых расследований, конфискации преступных активов и международному сотрудничеству. Важной частью Форума стал обмен опытом между странами, представившими национальные практики и подходы к выработке эффективных решений для противодействия новым угрозам».
Евразия24 комментирует:
Пока в Алматы эксперты обсуждали, как ИИ может содействовать финразведке в обнаружении подозрительных транзакций, мировая практика показала, насколько масштабным стал вызов. В июле INTERPOL подвел итоги операции First Light 2026, в которой участвовали 97 стран и территорий. За несколько месяцев были арестованы 5 811 человек, перехвачены или заморожены активы примерно на 293 млн долларов, заблокированы 31 014 банковских счетов, а число выявленных жертв превысило 142 тысячи. Операция была направлена против социальной инженерии — мошенничества от имени банков, полиции, романтических партнеров, поставщиков, инвестиционных платформ и других схем.
Как мы понимаем, интернет-мошенничество превратилось своего рода в конвейер, поставленный на поток. Преступникам уже не обязательно лично сидеть напротив жертвы или даже находиться в той же стране. Они могут действовать из разных континентов, прогоняя украденные деньги через несколько юрисдикций на криптовалютные кошельки.
Причем ИИ здесь работает сразу на обе стороны. Правоохранители используют его для анализа огромных массивов транзакций и поиска аномалий. Но и преступники получают те же технологические возможности.
В Казахстане цифровые платежи, онлайн-банкинг, электронные государственные услуги и вообще цифровизация финансовой жизни развиваются очень быстро. Чем удобнее цифровая экономика становится для обычного человека, тем привлекательнее достижения и для мошенников. И здесь важно не опоздать.
