В Северо-Казахстанской области 2 года ограничения свободы за незаконную выдачу кредитов под проценты получил мужчина с очень характерной фамилией.
«В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии. Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование», — сообщает Агентство РК по финмониторингу, отмечая, что приговор пока не вступил в законную силу.
Ведомство отмечает, что для выдачи займов использовались две схемы. В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.
«Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества. В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы», — добавили в АФМ РК.
По приговору суда у ростовщика Ростовщикова в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
В общем, случай, когда фамилия словно заранее предрекла человеку профессию, а сам носитель решил не ограничиваться фамилией и подтвердил ее содержанием.
