Было вполне ожидаемо, что с развитием высоких технологий основным источником «грязных денег» в Казахстане станут экономические преступления против граждан и бизнеса, заменившие классическую организованную преступность по контрабанде.
«Согласно данным Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по итогам 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 140 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) преступных доходов – на 84% больше, чем годом ранее. Это наибольший показатель за последние десять лет. Из них по 98 делам уже завершено расследование, а 93 дела направлены в суд», — пишет Ranking.kz.
Портал также сообщает, что основными предикатными (предшествовавшими самому отмыванию) правонарушениями стали:
- мошенничество (ст. 190) – 31%;
- финансовые пирамиды (ст. 217) – 18%;
- присвоение или растрата имущества (ст. 189) – 13%;
- незаконное предпринимательство (ст. 214) – 13%;
- создание организованной преступной группы (ст. 262) – 11%.
86% выявленных легализаций преступных доходов пришлись как раз на эти категории правонарушений.
Две трети дел, дошедших до суда, это очень высокий показатель качества финансовых расследований. А подход к прослеживанию всего пути преступных доходов – от их получения по попыток легализовать – соответствует современной практике, когда целью государства становится не только наказание преступников, но и изъятие самих преступных доходов.
На первый взгляд, может показаться, что в Казахстане на 84% больше стали отмывать деньги. Но, скорее всего, речь идет о росте выявляемости, что также говорит о повышении качества расследований.
