Департамент Агентства по финмониторингу по Западно-Казахстанской области пресек крупную зерновую схему на миллиарды тенге.
«По данным следствия, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Как сообщает АФМ, схема строилась на том, чтобы придать импортному зерну вид отечественного. Для этого заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей, после чего между ними и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись, по версии следствия, фиктивные договоры на приобретение зерна. Благодаря этому импортная продукция могла оформляться как зерно казахстанского происхождения и перевозиться по льготному тарифу», — сказано в сообщении.
В деле фигурирует 5 таких ТОО — «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». Благодаря схеме с их использованием причинен ущерб государству и национальному перевозчику.
Пятеро установленных подозреваемых, как считает следствие, пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами. Для этого деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний выводились на счета аффилированных фирм, после чего инициировались процедуры банкротства.
Таким образом, интересам государства причинен ущерб в размере 1,2 млрд тенге, а из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» не досчиталось более 1 млрд тенге.
Это довольно любопытный инструмент с использованием статуса казахстанского происхождения для получения экономических преимуществ, которые могли бы получить казахстанские производители, будь зерно местного производства. В итоге недостоверное оформление документов на чужой товар задействовало целый круг казахстанских хозяйствующих субъектов – организаторы схемы получили выгоду за счет льгот, которые теперь в АФМ считают ущербом интересам страны.
