Судя по новостям, в стране пандемия дропперства. За истекший период 2026-го через банковские счета «добровольцев» мошенническим способом состоялись транзакции аж на 112 млрд тенге.
«Расследование выявило 33 дропперские ячейки, в работу которых было вовлечено более 500 человек. За последние два месяца ведомство заблокировало свыше тысячи дроп-карт. Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек деятельность международной сети дропперов, использовавшей банковские счета граждан для легализации средств от интернет-мошенничеств. После блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам», — цитирует информацию Агентства по финмониторингу (АФМ) портал Vlast.kz.
Много ли законопослушных граждан Казахстана умеет обращаться с криптовалютой? Сомневаемся. А вот дропперы умеют. Но это не значит, что следует брать у них курсы финансовой грамотности.
В области Жетысу, например, гражданка по указанию кураторов использовала свои личные банковские счета для приема денег, добытых через интернет-мошенничество. А когда они поступали на ее карты в тенге, конвертировала в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы. Цена вопроса – комиссия за каждую операцию.
Герои всех этих историй от АФМ, как вы уже догадались, попали в уголовную орбиту. Вопрос – почему законопослушные люди вдруг выходят на кривую дорожку? Думаем, здесь играют роль и жадность, и невежество, и убежденность, что «ничего страшного не случится».
Кто-то сознательно идет против закона, продавая свои счета ради легкого заработка. Кто-то искренне верит объявлениям о «простом доходе без опыта», не подозревая, что становится звеном в цепочке по отмыванию похищенных денег. Но, скорее всего, есть и те, кто считает, что отвечать за чужое преступление не придется.
Тревожно, что преступные группы уже похищают собственных дропперов и силой заставляют восстанавливать доступ к банковским счетам. Организованная финансовая преступность начинает уходить в криминал против личности, не ограничиваясь денежным вопросом. Это чревато более серьезными последствиями, нежели исключительно меркантильными.
Участникам преступных схем с картами и счетами следовало бы хорошо подумать, стоит ли пересекать черту законопослушности, если всегда есть риск попасться силовикам и испортить себе биографию.
