Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает: «В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник «RAKS exchange», предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США. В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге). В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств. Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса».
Евразия24 комментирует:
Последние новости от АФМ о борьбе с отмыванием преступных доходов – одна краше другой. Тот случай, когда можно гордиться эффективной работой силовой структуры, показывающей блестящие результаты. Вот, например, из последнего — департамент АФМ по Алматы расследует деятельность финансовой пирамиды «Амир Капитал». В рамках уголовного дела арестованы криптоактивы стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области, одна из подозреваемых заключена под стражу на 2 месяца. Еще раньше АФМ выявило масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. Пресечение схемы по фиктивному лечению зубов на 200 млрд тенге за счет вывода средств из ЕНПФ – тоже заслуга АФМ. Ну и вот теперь казахстанские стражи финансового порядка успешно ликвидировали «черный» криптообменник.
