АФМ РК сообщает: «Состоялся визит делегации финансовой разведки Республики Беларусь во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрием Захаровым. Участники обсудили опыт мониторинга и анализа криптовалютных операций, актуальные риски и меры по их минимизации, а также вопросы регулирования данного сектора. Отмечена ключевая роль международного сотрудничества между финансовыми разведками, включая оперативный обмен информацией, совместную аналитику и координацию усилий. Эти меры способствуют выявлению и блокировке преступных активов, укреплению финансовой безопасности и повышению прозрачности международных потоков. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию как на национальном, так и на региональном уровнях».
Евразия24 комментирует:
Операции в криптовалютах – относительно новое явление в мире финансов, а в казахстанском сегменте вообще явление только развивающееся и готовится к полной перезагрузке до конца 2025 года. Однако, по данным Chainalysis, в 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это $3,5 млрд из $4,1 млрд, прошло через нелегальный сегмент, озвучил в одном из депутатских запросов мажилисмен Олжас Куспеков. Эта же аналитическая компания публиковала данные о том, что в мире в 2024 году преступность получила в криптовалютах свыше 40 млрд долларов. Поскольку речь идет о цифровых деньгах, для которых не существует физических границ, борьба с криптомошенничеством и отмыванием денег в криптовалютах может вестись только в условиях международного сотрудничества правоохранительных структур. Чем казахстанское Агентство по финансовому мониторингу активно и занимается.
