Криптосервисы, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества, ликвидированы в Казахстане

Астана. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – Председатель агентства Казахстана по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о борьбе с отмыванием доходов, сообщила пресс-служба главы государства.
В частности, агентство изобличило фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн долларов.
Также глава агентства проинформировал президента, что ведомство завершило расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ, в том числе три транснациональные.
Кроме того, Агентство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Официальный курс на 9 сентября – 535,13 тенге/$1.