Глава АФМ доложил Токаеву о выявленных нарушениях и хищениях на десятки миллиардов тенге

Астана. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет главы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова о текущей деятельности и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба главы государства.
Элиманов сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.
Кроме того, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.
По фактам хищения средств обязательного соцмедстрахования (ОСМС) начато 14 досудебных расследований.
Также сообщается, что расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории (наивысшая категория для стройкомпаний, которые имеют опыт работы в отрасли от 10 лет и соответствуют ряду квалификационных параметров — ИФ-К) право более 400 номинальными строительными фирмами.
Элиманов также доложил, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.
Закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек.
Наряду с этим начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тыс. карт, открытых на подставных лиц.
«По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты», — говорится в сообщении.
По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Официальный курс на 6 апреля — 470,46 тенге/$1.