Астана. 16 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХТАН — Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил ранее принятый мажилисом закон «О ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media
Поделиться:
Читать далее:Related
В круге втором: использование пенсий на зубы возвращается
Уже забыты, видимо, уголовные дела за хищение денег из ЕНПФ под видом стоматологических услуг для граждан, которым восстановили больше зубов, чем предусмотрела природа.
Астана – региональный тяжеловес в рейтинге «мягкой силы»
Хотя 82-е место в мировом рейтинге нельзя назвать высоким, рост Казахстана на пять позиций, на наш взгляд, свидетельствует о постепенном улучшении восприятия страны за рубежом.
Насос «от бедных к богатым»: пора перезапускать правильным ходом
Скоро идти на референдум, а на фоне войны в Иране, оборачивающейся коллапсом всей структуры жизнеобеспечения стран Залива, да и всего Ближнего Востока, все сильнее встает вопрос: а как у нас с жизненным уровнем нашего собственного населения?Тем более, что реальная задача, которую правительству и Нацбанку предстоит решать в экстренном порядке, уже сформулирована президентом: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Для чего разработать пошаговый алгоритм действий.Референдум, уже понятно, пройдет организованно и с нужным результатом, а вот последующие за ним выборы в новый Курултай обещают быть «оживленными» - слишком много вопросов насчет того самого качества жизни граждан накопилось.
Перед лицом агрессии: достоинство иранского народа и падение Европы
Первая неделя израильско-американских атак на Иран вновь беспощадно высветила состояние, в котором пребывает политика ведущих европейских стран: агония, сотканная из молчания, безрассудства, лицемерия и подчинения. Неспровоцированная, более того, разразившаяся в разгар продолжающихся переговоров и ведущаяся неизбирательно против гражданского населения, эта агрессия перешла все границы. Она нарушила все международные законы и растоптала те так называемые принципы, которыми на протяжении четырех лет европейские лидеры размахивали, обличая Россию.