Астана. 16 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХТАН — Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил ранее принятый мажилисом закон «О ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
|
|
Перепечатка и копирование материалов допускаются только с указанием ссылки на eurasia24.media.
Часть изображений на сайте создана с помощью искусственного интеллекта и используется в качестве иллюстраций.
Поделиться:
Читать далее:Related
Хроники европейского самоубийства. Терминальный кризис европейского либерализма
Беспорядки в средиземноморских странах Европы означают гораздо больше чем эпизоды студенческого протеста или социального недовольства. Это сигнал системного кризиса либерально-либертарианской модели, господствующей в Европе с конца существования социалистического блока.
Чем Послание президента народу Казахстана 2026 года отличается от предыдущих?
28 октября президент Казахстана выступил с ежегодным Посланием народу
Банкиров подозревают в организации незаконных интернет-казино
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о передаче в суд дела в отношении группы из 8 человек, которая умудрилась провести через электронные терминалы операции на сумму более 188 млрд тенге под прикрытием легального бизнеса.
Критерии оценки благосостояния пересмотрены
Кажется, Минтруда услышало замечания в адрес прежних критериев определения благосостояния казахстанских семей. На наш взгляд, новая методика более приближена к реальной жизни, чем прежние попытки.