Zakon.kz сообщает: «Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал о новых способах борьбы с дропперами. Он заявил, что одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания. По его словам, для минимизации рисков выработан ряд мер. В частности, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя. Тогда как ранее требовался только ИИН получателя. «Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев», – перечислил заместитель председателя АФМ.
Евразия24 комментирует:
В июне 2025 года Нацбанк опубликовал свое «Экономическое обозрение», в котором констатировал рост наличности в обороте: «Среднегодовой темп роста наличных денег в обращении с 2014 года по 2024 год составляет 13%. За последние 10 лет рост суммы наличных денег в обращении составил 3,1 трлн тенге, или 226%». Казалось бы, с популяризацией цифровых сервисов банков использование кэша должно сокращаться, но нет. И эксперты связывают твердые позиции наличности и даже повышение спроса на нее с «необходимостью в анонимности и избегании отслеживания финансовых операций». Теперь АФМ заявляет о новом контроле за пополнениями карт через банкоматы – якобы, для борьбы с дропперством, но мы предполагаем, что главный посыл у государства другой. И это все тот же контроль за неучтенкой в обороте. Скорее всего, с введением новых механизмов контроля кэша у населения станет еще больше.
